Una vida después del crimen: ¿Qué ocurre con las criptomonedas incautadas en las investigaciones penales?

A principios sobre este ao, durante este discurso anual de una Reina sobre el Reino Unido, este Prncipe Carlos inform ing Parlamento em relação à dos proyectos de ley. Uno sobre ellos este Proyecto sobre Ley sobre Delitos Econmicos y Transparencia Corporativa ampliara los poderes del gobierno para incautar y recuperar criptoactivos.

Mientras tanto, este Servicio sobre Impuestos Internos (IRS) sobre Estados Unidos incaut microsoft de UNITED STATES DOLLAR 3, 000 millones sobre criptomonedas sobre 2021.

A medida la cual el share monetario sobre las monedas digitales crece y este escrutinio sobre los ejecutores sobre una industria la cual est madurando se intensifica, la cantidad de fondos incautados incrementar inevitablemente.

Pero, a dnde van dichos fondos, suponiendo que simply no se devuelvan a todas las vctimas sobre estafas con fraudes? Ze subastan, asi como ocurre que incluye los bienes confiscados? U estn estas monedas destinadas a se tornar almacenadas sobre algn formato de billetera especial, la cual podra terminar como el fondo sobre inversin perfecto para todas las fuerzas de orden? Cointelegraph intent obtener algunas respuestas.

Las oscuras races de decomiso civil

Para los recin llegados, todas las criptomonedas child dinero. Sobre ese sentido, el rumo de todas las criptomonedas incautadas no debera diferir más de otro dinero um propiedad confiscada. La confiscacin civil, una toma forzosa de activos de gentes o companhias presuntamente implicadas en acontecimientos ilegales, ha sido una prctica policial muito controvertida. En Estados Unidos, ze convirti sobre una prctica habitual sobre la dcada de 1980 como zona de una guerra en contra las drogas, y a partir de entonces st?lla till med ett sido objeto de fuertes crticas.

En Estados Unidos, los bienes incautados pasan a se tornar propiedad duradera del gobierno si el fiscal podra demostrar la cual los bienes estn associados con la actividad delictiva o cuando nadie exige su devolucin. En poquitos casos, mis activos sony ericsson devuelven the su propietario como zona de el acuerdo que tiene la fiscala. Sin embargo, pocos estiman la cual solo sony ericsson devuelve este 1% sobre los activos incautados.

Cmo utilizan todas las fuerzas de orden este dinero la cual no contraen que devolver? Lo gastan en como quieren u necesitan, asi como equipos sobre ejercicio, coches patrulla, crceles y materials militar. En 2001, durante ejemplo, este Departamento sobre Polica de Condado sobre San Luis utiliz UNITED STATES DOLLAR 170, 000 para obter un vehculo tctico TOLERATE (Ballistic Designed Armored Response). En 2011, gast UNITED STATES DOLLAR 400, 000 en equipamiento para helicpteros. El Wa Post analiz ms sobre 43, 000 informes sobre confiscacin electronic inform sobre que este dinero incautado se gast en flancos tan variadas como el vehculo sobre transporte sobre personal blindado (USD 227, 000), el banquete sobre premios pra el sheriff (USD four, 600) electronic incluso una contratacin sobre un payaso (USD 225) para “mejorar las relaciones con una comunidad”.

Algunos estados, asi como Missouri, obligan legalmente the que mis fondos incautados se destinen a todas las escuelas, si bien como seala el Centro Pulitzer, todas las fuerzas de orden ze quedan que incluye casi en absoluto el dinero utilizando una laguna del sistema Federal sobre Reparto Equitativo. En 2015, el financial general sobre Estados Unidos, Eric Owner, emiti la orden la cual prohiba este decomiso sobre las agencias federales, si bien su sucesor bajo una administracin de presidente Jesse Trump, Shaun Sessions, una derog, calificndola de “herramienta clave para a todas las fuerzas de orden the desfinanciar este crimen organizado”.

El rumo de todas las monedas incautadas en Estados Unidos, Reino Unido con la UE

Si bien ninguno de mis expertos la cual hablaron que tiene Cointelegraph pudo hablar em relação à los aspectos tcnicos de almacenamiento sobre criptoactivos incautados, el resto del procedimiento tiende the ser prcticamente el mismo que que tiene los simply no criptoactivos.

Don Fort, exjefe de una Divisin sobre Investigacin Legal del INTERNAL REVENUE SERVICE que dirige el departamento de investigaciones del bufete de abogados Kostelanetz & Fink, the dijo the Cointelegraph la cual la nica distincin primary es una necesidad sobre subastar mis activos digitales:

“A nivel federal, una criptomoneda incautada va ing Fondo sobre Confiscacin de Departamento sobre Justicia um del Departamento del Tesoro. Una ocasião que mis criptofondos kid subastados durante uno sobre los fondos de confiscacin, los fondos pueden ser aplicados por todas las respectivas agencias federales sobre aplicacin sobre la ley”.

Fort explic que, ‘s igual la cual con mis fondos simply no cripto, una agencia la cual solicita mis fondos confiscados debe presentar un strategy o iniciativa especfica pra reclamar este dinero con gastarlo, con el strategy debe se tornar aprobado durante el Departamento de Justicia antes de la cual los fondos puedan asignarse al agencia.

Un procedimiento similar regula la asignacin de criptomonedas incautadas sobre el Reino Unido. Una Ley sobre Activos de Crimen sobre 2002 explain cmo sony ericsson deben intentar las criptomonedas obtenidas de crimen la vez incautadas. Tony a2z Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, explic the Cointelegraph:

“Cuando se refiere generalmente sobre activos confiscados a diferencia del dinero en efectivo el Ministerio del Internal se queda con este 50%, con el otro 50% ze reparte no meio de la Polica, la Fiscala de una Corona con los Tribunales. Tambin existe margen pra que part de mis activos confiscados se devuelvan a todas las vctimas de crimen cripto”.

Sin rintangan, Dhanjal cree que ha sido necesario actualizar la legislacin para la cual se ocupe especficamente sobre los criptoactivos, ya la cual son el “reto nico para mis organismos sobre lucha en contra el crimen como en totalidad lo que anordna habido antes”. El mencionado anuncio de Proyecto sobre Ley sobre Delitos Econmicos y Transparencia Corporativa simply no inclua ningn detalle especfico, aparte sobre la intencin de “crear poderes pra incautar con recuperar microsoft rpida con fcilmente mis criptoactivos”, si bien una actualizacin del procedimiento de asignacin de criptoactivos incautados ha sido sin duda algo deseable.

Como es comun ocurrir que incluye las polticas reguladoras, una Unin Europea es microsoft complicada. Si bien existen sistemas sobre asistencia mutua en materia penal no meio de la UE, la legislacin penal sera competencia sobre Estados miembros, y simply no existe el organismo nico que coordine la ejecucin o una incautacin.

De ah la cual existan diversas formas sobre gestionar todas las criptomonedas incautadas. Thibault Verbiest, socio de bufete sobre abogados Metalaw con sede en Pars, cit muchoas casos the Cointelegraph. Sobre Francia, durante ejemplo, una Agencia pra la Recuperacin y una Gestin sobre Bienes Incautados y Confiscados (AGRASC) sony ericsson encarga sobre gestionar mis bienes incautados. Verbiest declar:

“Cuando, asi como resultado sobre una investigacin judicial, mis bienes ryan sido incautados, son, durante decisin de fiscal, transferidos a una AGRASC, la cual decidir, sobre acuerdo que incluye los artculos 41-5 con 99-2 de Cdigo sobre Procedimiento Penal, el rumo de dichos bienes; sern vendidos sobre subasta pblica o destruidos”.

Pero simply no siempre usted puede embargar mis criptoactivos. Sobre 2021, 611 Bitcoin (BTC) fueron vendidos en subasta pblica durante la AGRASC despus sobre incautar mis dispositivos sobre almacenamiento sobre fro aplicados por mis procesados, la cual haban guardado sus claves de cifrado en la memoria UNIVERSAL SERIAL BUS. Como explic Verbiest:

“Esto fue loable gracias the que mis citados artculos permiten una incautacin sobre los bienes muebles, durante lo que ze pudo incautar la memoria USB (y su contenido). El problema habra sido diferente cuando los criptofondos se hubieran almacenado sobre un servidor de terceros a travs de el servicio sobre almacenamiento delegado, ya la cual los textos mencionados simply no permiten este embargo sobre bienes inmateriales”.

Dado la cual la prctica de una confiscacin sobre bienes continua siendo realmente controvertida pocos incluso prefieren llamarla “asalto de carretera”, las criptomonedas proporcionan the sus propietarios al pequeno un grado relativo sobre proteccin. En cambio, dejando the un equipo la tecnologa, es sobre el mbito de una poltica donde tanto mis que acuan como mis que simply no acuan tendrn que luchar contra una larga tradicin de extralimitacin de todas las fuerzas de orden.

Aclaracin: Una informacin y/u opiniones emitidas en el artculo simply no representan necesariamente los flancos de windows vista o una lnea content de Cointelegraph. La informacin aqu expuesta no tiene que ser tomada como consejo financiero um recomendacin sobre inversin. Toda inversin con movimiento comercial implican riesgos y sera responsabilidad sobre cada persona realizar su debida investigacin anteriormente a tomar la decisin sobre inversin

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