Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Bahamas, denunció a FTX y a Sam Bankman-Fried días antes de que el exchange cerrara

Un elevado ejecutivo sobre la entidad bahamea FTX inform the los reguladores locales sobre un loable fraude perpetrado en este exchange sobre criptomonedas somente dos dieses antes de la cual el swap se viera obligado the cerrar.

Segn los registros judiciales sobre las Bahamas presentados este 14 sobre diciembre, Ryan Salame, former mate codirector ejecutivo de FTX Digital Marketplaces (FDM), the dijo the la Comisin de Custos de todas las Bahamas (SCB) el nine de noviembre que FTX estaba enviando fondos sobre clientes the su companhia comercial hermana Alameda Study.

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Salame dijo la cual los fondos eran pra “cubrir prdidas financieras sobre Alameda” con que una transferencia “no estaba permitida ni consentida por tus clientes”.

Tambin dijo ing SCB la cual solo 3 personas tenan el acceso necesario pra transferir activos de clientes a Alameda: el ex-mate CEO sobre FTX, Mike Bankman-Fried; este cofundador sobre FTX, Zixiao “Gary” Wang; y este ingeniero sobre FTX Nishad Singh.

Ryan Salame notify al regulador de preços de todas las Bahamas sobre actividades fraudulentas. Imagen: Twitter

La denuncia llev a una directora ejecutiva del SCB, Christina Zweck, a ponerse en contacto con este comisario sobre la Actual Fuerza Policial de Bahamas para solicitar una investigacin, ya la cual la informacin “podra constituir apropiacin indebida, robo, fraude o algn otro delito”.

Al de uma siguiente, el 10 sobre noviembre, laSCB congel mis activos sobre FDM, suspendi su registro en este pas con el Tribunal Supremo sobre Bahamas nombr un liquidador provisional pra intentar preservar los activos de una empresa.

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Los registros revelan el 1er caso estudiado de el ejecutivo sobre FTX u Alameda que permite a todas las autoridades.

Se cree la cual Salame se révèle être en Wa D. Chemical., segn mis archivos, y no ‘ hablado pblicamente desde este colapso de exchange.

Su ltimotuitpblico es el seven de noviembre, sobre el la cual respondi “lol [sic]” ‘s cofundador sobre Binance, Yi He, despus de la cual este explicara la razn por una que este exchange vendi sus holdings en FTX Token(FTT).

Tambin se cree que otro antiguo ejecutivo de todas las empresas afiliadas a FTX ha estado ayudando the las autoridades en todas las ltimas semanas.

El four de diciembre, abundaron todas las especulaciones despus de la cual unas imgenes mostraran the la TOP DOG de Alameda, Caroline Ellison, en unacafetera de Nueva York, the poca distancia de una oficina de fiscal sobre EE. UU., lo la cual llev the algunos the creer la cual podra haber estado esforzandose con un trato con todas las autoridades tras el colapso de FTX.

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Bankman-Fried es una nica character de FTX y Alameda que ‘ sido acusada hasta ahora, lo que de uma ms credibilidad a todas las especulaciones sobre que ejecutivos de ambas empresas estn ayudando the las autoridades.

Seenfrenta the cargosrelacionados que incluye lavado sobre dinero electronic infracciones sobre financiacin sobre campaas polticas, adems sobre fraude electrnico y sobre valores.

Se alega la cual Bankman-Fried, Wang, Singh con Ellisonoperaron el chat sobre grupoen una aplicacin sobre mensajera encriptada Signal llamado “Wirefraud”, utilizado para enviar informacin secreta sobre todas las operaciones sobre FTX con Alameda. Bankman-Fried neg cualquier experiencia o participacin en este grupo.

Actualizacin (15 sobre diciembre, five: 40 are UTC): Sony ericsson ha aadido ms informacin de una presentacin judicial junto que tiene antecedentes adicionales.

Aclaracin: La informacin y/u opiniones emitidas sobre este artculo no representan necesariamente mis puntos sobre vista u la lnea editorial sobre Cointelegraph. Una informacin aqu expuesta simply no debe se tornar tomada asi como consejo financiero o recomendacin de inversin. Toda inversin y movimiento comercial implican riesgos con es responsabilidad de el hacer tu debida investigacin antes de guardar una decisin de inversin

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