Las autoridades estadounidenses centran su atención en Nishad Singh, de FTX

Los expedientes de quiebra de FTX muestran el prstamo sobre USD 543 millones the Nishad Singh y, ing parecer, tambin formaba zona del grupo secreto sobre chat sobre el la cual se aircraft todo.

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Las autoridades estadounidenses centran su atención en Nishad Singh, de FTX

Las autoridades sobre la Comisin de Bolsa y Preços y sobre la Comisin de Negociacin de Futuros de Articulos Bsicos, since como mis fiscales, estn investigando ing ex movie director de ingeniera de FTX, Nishad Singh, por tu posible participacin en una estafa the inversores con usuarios.

Segn una restriccion de Bloomberg del five de enero, las autoridades estadounidenses estaban investigando the personas de crculo ntimo de Mike Bankman-Fried, old flame CEO sobre FTX, sobre el marco de tu investigacin penal de una quiebra de exchange. Bankman-Fried se ‘ declarado inocente de los dos cargos penales que sony ericsson le imputan, pero una ex consejera delegada sobre Alameda Analysis, Caroline Ellison, y este cofundador sobre FTX, Whilst gary Wang, llegaron a el acuerdo que incluye la fiscala en diciembre, admitiendo haber cometido fraude en una empresa.

Sam Bankman-Fried is here in courtroom for their arraignment. Had been told he can plead not liable to all the particular charges towards him. picture. twitter. com/yakSLkOus8

Connell McShane (@connellmcshane) The month of january 3, 2023

No est claro qu papel puede haber desempeado Singh en mis presuntos actos delictivos electronic infracciones cometidas por FTX Group. Al parecer, type parte de grupo sobre chat “fraude electrnico” junto con Ellison, Bankman-Fried con Wang, sobre el la cual supuestamente sony ericsson manejaban mis vnculos financieros ilegales no meio de FTX con Alameda. Durante tu paso durante FTX, Singh vivi sobre las Bahamas cerca sobre otros empleados de una empresa.

El caso en contra Bankman-Fried continua su curso y se révèle être previsto la cual su juicio penal comience el two de octubre. El four de enero, la Fiscala Federal de Distrito En déambulant de Nueva York -donde se tramitan los casos penales sobre FTX- anunci la formacin de el grupo sobre trabajo pra “rastrear con recuperar” mis fondos desaparecidos de mis usuarios, since como pra investigar asuntos relacionados que incluye la quiebra de una plataforma.

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Parte de caso en contra FTX con sus ejecutivos fueron todas las acusaciones sobre que una firma employ activos de exchange pra financiar inversiones a travs de Alameda Research bad thing el consentimiento o expertise de mis usuarios um inversores. Como parte sobre su acuerdo de culpabilidad, Ellison dio que Alameda tena acceso a la “lnea sobre crdito” the travs sobre FTX a partir de 2019 the 2022.

FTX Group ze declar sobre quiebra este 11 sobre noviembre. El procedimiento de quiebra de una empresa sobre el distrito de Delaware tambin se révèle être en curso, y una prxima audiencia est prevista para este 11 sobre enero. Segn los expedientes del tribunal de quiebras, Alameda prest mil millones de dlares a Bankman-Fried y UNITED STATES DOLLAR 543 millones a Singh.

Aclaracin: La informacin y/u opiniones emitidas sobre este artculo no representan necesariamente mis puntos sobre vista u la lnea editorial sobre Cointelegraph. Una informacin aqu expuesta simply no debe se tornar tomada asi como consejo financiero o recomendacin de inversin. Toda inversin y movimiento comercial implican riesgos con es responsabilidad de el hacer tu debida investigacin antes de tener una decisin de inversin.

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