Las autoridades de la India congelan más fondos en criptomonedas por acusaciones de blanqueo de dinero

La Direccin de Control(DE, por tus siglas sobre ingls) sobre la Indian anunci este viernes la cual ha congelado las cuentas bancarias sobre la companhia de servicios financieros Yellow-colored Tune Systems, con sede en Bengaluru, algunas sobre las cuales estaban sobre manos de exchange sobre criptomonedas Flipvolt, la rama india sobre Vauld, sobre Singapur. La medida se révèle être relacionada que incluye una investigacin en curso sobre este blanqueo sobre dinero durante parte sobre empresas sobre prstamos instantneos vinculadas the China. Sera la segunda vez la cual semana la cual la agencia toma medidas en este mbito sobre las criptomonedas en relacin con aquel caso.

El organismo sobre supervisinfinanciera anunci que estaba congelando mis saldos bancarios de Yellow-colored Tune, mis saldos sobre las pasarelas de pago y mis saldos sobre el trade de criptomonedas Flipvolt durante un overall de several. 700 millones de rupias, o UNITED STATES DOLLAR 46. four millones, tras determinar la cual la companhia era la entidad ficticia constituida durante dos ciudadanos chinos la cual utilizaban seudnimos. Segn reportes sobre los peridicos, la SOBRE pas 3 das registrando los venues asociados the Yellow Songs.

La SOBRE descubri 23 entidades la cual haban depositado fondos sobre las billeteras de Flipvolt de Yellowish Tune la cual luego han sido transferidos fuera del passing. Una DE critic duramente este manejo sobre los fondos por zona de Flipvolt. La agencia dijo:

“Las normas laxas de KYC [Conozca a su cliente], el manage regulatorio suelto de lograr transferencias the carteras extranjeras sin solicitar ninguna razn/declaracin/KYC, el simply no registro sobre transacciones sobre Blockchains pra ahorrar costos, etc ., st?lla till med ett asegurado la cual Flipvolt simply no sea capaz de conceder ninguna cuenta de mis criptoactivos desaparecidos. No anordna hecho ningn esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos”.

Citando una Ley sobre Prevencin de Blanqueo sobre Capitales sobre la Indian de 2002, una DEcongel mis fondos sobre las cuentas de Flipvolt equivalentes the las sumas que transfiri de todas las carteras sobre Yellow Melody a carteras extranjeras “hasta que este rastro eficaz de mis fondos ocean proporcionado durante el exchange”. Una DE calific esos fondos como “nada ms la cual el programa del delito derivado sobre las prcticas de prstamos predatorios”.

El embargo sobre los fondos de Flipvolt es slo la ltima mala noticia para Vauld. El swap de Singapur recort tu plantilla sobre un 30% en junio y detuvo losretiros sobre fondos sobre sus cuentas a principios de julio. Aquel mismo uses, solicit proteccin a tus acreedores sobre Singapur. Sony ericsson le concedi una moratoria de 3 meses, comparable a una del Captulo 11 sobre los Estados Unidos.

A principios sobre esta semana se notify de la cual la SOBRE haba congelado las cuentas que contenan USD almost eight. 1 millonesde los fondos de una bolsa sobre criptomonedas WazirX y la cual estaba investigando al poco otros nueve exchanges que tiene vnculos que tiene empresas sobre prstamos instantneos respaldados durante China. En tu ltimo comunicado, el Departamento de Justicia seal la cual la investigacin de aquel caso continua abierta.

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