Juez federal de EE.UU. aprueba la denuncia penal del Departamento de Justicia por el uso de criptomonedas para evadir sanciones

El individuo simply no identificado envi presuntamente microsoft de UNITED STATES DOLLAR 10 millones en Bitcoin a trades de el pas ‘s que Estados Unidos carga con actualmente sobre su listagem de sanciones.

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Juez federal de EE.UU. aprueba la denuncia penal del Departamento de Justicia por el uso de criptomonedas para evadir sanciones

El Departamento de Justicia de mis Estados Unidos podra avanzar en el caso sobre enjuiciamiento penal contra el ciudadano estadounidense que supuestamente viol todas las sanciones the travs de uso decriptomonedas.

Segn la opinin presentada el viernes en este Tribunal sobre Distrito sobre los Estados Unidos pra el Distrito de Columbia, el individuo annimo la cual es objeto de la investigacin penal por part del Departamento de Justicia supuestamente envi ms sobre 10 millones de dlares en Bitcoin (BTC) a partir de un trade de criptomonedas con sede en mis Estados Unidos a el exchanges sobre un passing al la cual los Estados Unidos carga con actualmente sobre su listagem desanciones — lo que sugiere Rusia, Cuba, Corea de Norte, Siria o Irn. La presentacin aleg la cual el individuo “conspir pra violar una Ley sobre Poderes Econmicos de Emergencia Internacional” con conspir pra defraudar the los Estados Unidos.

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El individuo supuestamente “declar con orgullo que una Plataforma sobre Pagos poda eludir todas las sanciones sobre Estados Unidos” utilizando BTC y la cual conoca todas las sanciones impuestas al passing. Segn una presentacin, mis exchanges sobre criptomonedas que tiene sede sobre Estados Unidos tenan una informacin de usuario the travs sobre las polticas de cumplimiento de “Conozca a tu cliente”.

“El Departamento sobre Justicia podra y perseguir penalmente the individuos con entidades durante el incumplimiento de todas las regulaciones sobre la [Oficina de Control de Bienes Extranjeros], incluso sobre lo que respecta a una moneda virtual”, dijo este juez magistrado Zia Faruqui en tu opinin. “Los servicios financieros prohibidos incluyen cualquier transferencia de fondos, directa u indirectamente […] desde mis Estados Unidos o durante una persona/entidad estadounidense, dondequiera que ze encuentre, the la entidad/pas sancionado. Con para la cual no haya dudas, mis proveedores sobre servicios financieros incluyen mis exchanges sobre moneda virtual”.

Faruqui aadi:

“La cuestin ya simply no es cuando la moneda virtual se révèle être aqu pra quedarse (es decir, FUD), sino cuando las regulaciones de una moneda fiduciaria seguirn este ritmo sobre los pagos sin friccin y transparentes en este sector blockchain”.

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La Oficina de Manage de Bienes Extranjeros de Departamento de Tesoro, OFAC por tus siglas sobre ingls, ha sido responsable sobre administrar todas las sanciones impuestas porlos Estados Unidos. Tras la invasin militar sobre Rusia sobre Ucrania, una oficina gubernamental advirti the los residentes de Estados Unidos la cual no utilizaran activos digitales para beneficiar a ciertas entidades electronic individuos que incluye sede sobre Rusia, y aadi ing mercado ruso de una darknet, Hydra, ing proveedor sobre servicios sobre minera sobre criptomonedas BitRiver y the los trades de moneda digital Garantex a tu lista sobre “Nacionales de maneira especial designados”, la designacin la cual generalmente prohbe a mis estadounidenses llevar adelante negocios que incluye ellos.

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