Investigan bancos surcoreanos por facilitar USD 6,500 millones en remesas al extranjero que han sido vinculadas a criptoexchanges

Los reguladores financieros sobre Corea de Sur estn investigando una enorme cantidad de remesas en efectivo procedentes sobre los trades de criptomonedas.

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Investigan bancos surcoreanos por facilitar USD 6,500 millones en remesas al extranjero que han sido vinculadas a criptoexchanges

Los bancos surcoreanos estn siendo investigados por tu papel sobre la facilitacin de UNITED STATES DOLLAR 6, 500 millones sobre remesas ing extranjero la cual han sido vinculadas the empresas la cual arbitran criptomonedas.

Segn el informe de lunes sobre Asia Instances, el Servicio de Supervisin Financiera (FSS) orden este mes pasado una investigacin de mis bancos surcoreanos tras identificar una cantidad significativa sobre transacciones sobre remesas sobre el extranjero a finales de junio.

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La investigacin descubri la cual la mayora de mis USD six, 500 millones remitidos ing extranjero no meio de enero sobre 2021 con junio sobre 2022 procedan de cuentas de criptoexchange antes de se tornar enviados fuera del passing, lo que sugiere que todas las empresas coreanas estn explotando la “prima Kimchi (kimp)”.

La bombig Kimchi ha sido la brecha en mis precios sobre las criptomonedas en mis exchanges surcoreanos en comparacin con mis exchanges extranjeros. Los inversores compran criptomonedas en mis exchanges extranjeros y todas las venden sobre los trades coreanos locations para obtener una ganancia.

Los reguladores han mostrado su preocupacin por este comercio sobre la sauber de kimchi, ya la cual fomenta una fuga sobre capitales de pas.

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En una actualidad, una prima kimchi se sita en el modesto +3. 37%, si bien ya superaba el +20% el uses de abril, segn este rastreador sobre mercados CryptoQuant.

Los informes del Shinhan Bank con el Woori Bank descubrieron que una mayor part del dinero remitido ze transfiri fuera de mis exchanges sobre criptomonedas nacionales a variadas cuentas corporativas de companhias coreanas.

Estas grandes remesas han hecho saltar todas las alarmas sobre que mis inversores estn utilizando elevados sumas sobre dinero pra explotar una prima sobre Kimchi, segn el informe de lunes de medio sobre comunicacin nearby Asia Situations.

Tambin existe sospechas sobre que mis fondos remitidos se estn utilizando pra lavar dinero, segn una publicacin de medio sobre comunicacin KBS del domingo. Se arrestaron a poquitos empleados sobre las companhias no identificadas que realizaron las remesas.

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La cantidad total enviada al extranjero era microsoft del dos de como el FSS esperaba buscar cuando l’ensemble des orden the los bancos que investigaran el asunto. Asia Situations inform que ahora sony ericsson espera la cual el FSS lleve the cabo microsoft investigaciones within situ sobre los bancos nacionales, como podra averiguar ms fondos que ryan sido remitidos.

Se espera que este FSS imponga sanciones the Shinhan con Woori durante permitir una mayor cantidad de remesas. Asia Situations escribi la cual Lee Bok-Hyeon, jefe de FSS, dio: “Nos estamos tomando sobre serio mis exchanges extranjeros, y todas las sanciones kid inevitables”.

Las investigaciones within situ estn en curso en Shinhan y Woori, pero concluirn el 19 de agosto.

Aclaracin: La informacin y/u opiniones emitidas sobre este artculo no representan necesariamente mis puntos sobre vista u la lnea editorial sobre Cointelegraph. Una informacin aqu expuesta simply no debe se tornar tomada asi como consejo financiero o recomendacin de inversin. Toda inversin y movimiento comercial implican riesgos con es responsabilidad de el hacer tu debida investigacin antes de tener una decisin de inversin.

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