El NYDFS pide a las empresas de criptomonedas que utilicen la analítica basada en blockchain

La agencia reguladora pidi a todas las empresas sobre criptomonedas la cual adoptaran mtodos para garantizar una gran evaluacin de riesgo sobre las transacciones potencialmente problemticas.

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El NYDFS pide a las empresas de criptomonedas que utilicen la analítica basada en blockchain

En la carta publicada el jueves, el Departamento de Servicios Financieros de Estado sobre Nueva You are able to, o NYDFS, recomend la cual todas las companhias de moneda virtual la cual operan perdio la ley bancaria sobre Nueva You are able to adopten este anlisisblockchain pra rastrear todas las transacciones. Al apoyar una decisin, una agencia reguladora escribi:

“Las direcciones sobre las billeteras son tpicamente seudnimas, bad thing que zilch en una cara sobre la transferencia se vincule con este originador, este beneficiario um los propietarios beneficiarios subyacentes”.

Por lo tanto, asi como dijo este NYDFS, ha sido vital la cual esta clase de companhias utilicen una analtica sobre blockchain pra prevenir transacciones ilcitas, asi como el lavado de dinero o una financiacin de terrorismo. Una agencia tambin esboz 3 procesos analticos que podran ayudar the combatir stories medidas. Estos incluyen este aumento sobre los controles relacionados que tiene el expertise del cliente, o KYC, la realizacin de una supervisin sobre las transacciones de una actividad on-chain, y una realizacin sobre la deteccin de sanciones enla actividad on-chain.

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Por otra zona, el mismo da, este exchanges sobre criptomonedas Coinbase anunci la cual iba the poner sobre marcha el nuevo servicio de experiencia de todas las transacciones, um KYT, denominado “Coinbase Intelligence”, para solidarizar a todas las empresas sobre criptomonedas the hacer frente a mis problemas sobre cumplimiento. Tal con como anordna explicado Coinbase, se refiere de el servicio sobre tipo API que todas las empresas electronic instituciones podran utilizar pra mitigar mis riesgos normativos en tus propias plataformas. Las caractersticas incluyen:

  1. Automatizar el monitoreo de transacciones en momento real pra millones sobre transacciones generando puntajes sobre riesgo pra las direcciones.
  2. Recepcin sobre alertas pra permitir la gestin proactiva de mis riesgos cuando se producen cambios sobre los perfiles de riesgo.
  3. Configurar fcilmente los motores de reglas y todas las perspectivas sobre riesgo nicas en todas las herramientas sobre gestin sobre casos sobre terceros existentes.
  4. Examinar todas las transacciones sobre busca sobre financiacin antiterrorista y otros indicadores relacionados que tiene las polticas AML the escala.

Por su zona, Coinbase Analytics ha pasado a llamarse Coinbase Tracer para visualizar el flujo de fondos utilizando datos pblicos sobre atribucin pra reducir este fraude, desmitificar el riesgo de contraparte y echar una mano a sealar los riesgos de blanqueo de capitales con puntuaciones y alertas de riesgo.

Aclaracin: La informacin y/u opiniones emitidas sobre este artculo no representan necesariamente mis puntos sobre vista um la lnea editorial sobre Cointelegraph. Una informacin aqu expuesta simply no debe se tornar tomada asi como consejo financiero o recomendacin de inversin. Toda inversin y movimiento comercial implican riesgos con es responsabilidad de el hacer tu debida investigacin antes de guardar una decisin de inversin.

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