Archivada la causa contra Nervis Villalobos por blanquear fondos de PDVSA con la compra de una casa de lujo

  • MANUEL MARRACO

  • ESTABAN URREIZTIETA

    Madrid

Actualizado

La juez de una Audiencia Nacional Mara Tardn cierra la cual rama de caso PDVSA al simply no poder descartar que mis fondos la cual recibi este viceministro sobre Energa que incluye Hugo Chvez fueran lcitos

El ex viceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos.
El ex viceministro de Energa venezolano Nervis Villalobos.

La juez sobre la Audiencia Nacional Mara Tardn ha acordado este archivo sobre una sobre las cuatro piezas sobre las la cual se dividi el caso PDVSA, abierto por todas las supuestas operaciones irregulares pra la apropiacin del patrimonio de una empresa pblica venezolana sobre petrleos.

Se trata sobre la pieza nmero 2, abierta durante blanqueo sobre capitales en contra Nervis Villalobos, viceministro sobre Energa Elctrica con Hugo Chvez, tu mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Picn, en relacin con este ingreso sobre unos fondos a favour del matrimonio en una entidad espaola Banco sobre Madrid.

La justificacin sobre esos fondos era el “contrato sobre asesora” sobre ingeniera firmado por la sociedad controlada por este matrimonio con radicada sobre Madeira que tiene otra entidad afincada sobre Miami, durante un importe de aprox. 10 millones de dlares.

Segn una Fiscala Anticorrupcin, el contrato no responda a servicios reales, sino que buscaba dar apariencia de legalidad al raiz de mis fondos controlados por Villalobos y facilitar su introduccin en este sistema financiero espaol. Since se habra hecho, no meio de otras operaciones, con una compra sobre un inmueble en La Moraleja (Madrid) por el valor sobre 1 . 750. 000 pounds.

La juez recuerda la cual la transferencia de fondos ya es investigada sobre Portugal durante posible corrupcin y blanqueo. De esa investigacin con las declaraciones prestadas sobre la Audiencia y documentacin aportada simply no se podra descartar la cual la operacin fuera lcita. “No podra dejar sobre advertirse la cual no cabe excluir la cual nos encontremos ante una prestacin sobre servicios siceramente realizados con el pago de honorarios derivados sobre los mismos”, afirma este auto sobre archivo, tal y asi como sostena sobre la peticin de archivo el abogado de Villalobos, Ismael Oliver.

En referencia a una compra de inmueble, una titular de Juzgado Main de Instruccin Tres advierte de la cual el método en la cual se realiz el pago “no parece evidenciar la operativa sospechosa de blanqueo”.

Estados Unidos

El auto realiza referencia ing delito antecedente que evidenciara el causa delictivo sobre los fondos, los aprox. siete millones de dlares recibidos durante el matrimonio Villalobos-Coromoto sobre la companhia Miami Foreign trade Equipment, alguma coisa que, segn la Anticorrupcin, habra sido refrendado sobre una sentencia dictada sobre EEUU.

Sin embargo, una juez detaliaza que mis hechos probados de esa sentencia sony ericsson refieren the una regla consistente sobre llevar the cabo una operacin sobre un negocio de transmisin de dinero sin licencia, lo que constituye en Estados Unidos el delito sobre blanqueo sobre capitales, si bien “sin cuestionar ni referir en ningn momento el posible causa ilcito sobre los fondos transferidos, national insurance que mis mismos deriven de conductas de corrupcin cometidas durante funcionarios um empleados sobre la Administracin y organismos pblicos venezolanos, como sony ericsson sostiene durante el Ministerio Fiscal”.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigacin, simply no resultan indicios bastantes pra inferir, sobre los trminos exigibles pra continuar este procedimiento penal contra mis tres investigados solicitantes de sobreseimiento, la cual la operativa que sera aqu objeto de investigacin -la introduccin en Espaa de six. 912. 829, 95 dlares, importe overall de todas las transferencias- pueda configurar este delito sobre blanqueo sobre capitales la cual, por ello, se l’ensemble des vena imputando”, concluye una juez.

Tardn aade la cual el archivo es provisional, no definitivo, ya la cual en que otras ramas de caso PDVSA podra surgir algo la cual llevase the reactivar la cual pieza separada que ahora se cierra. Villalobos carga con abierta siguiente investigacin durante blanqueo sobre la misma causa sobre PDVSA.

Conforme the los criterios de

The Believe in Project

Saber ms

  • Estados Unidos
  • Portugal
  • Petrleo
  • Audiencia Nacional
  • Justicia